公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-005

证券代码：835164 证券简称：鑫联华主办券商：开源证券

黑龙江鑫联华信息股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股本大会召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2022-005

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835164 鑫联华 2022 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒律师事务所赵怀亮律师。
（七）会议地点

黑龙江鑫联华信息股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年董事会工作报告》

公司董事长韩建军先生代表董事会对公司 2021 年公司的运营及治理情况
做出具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做规划。根据 2020 年全年经
营情况，审议《2021 年董事会工作报告》。
（二）审议《2021 年监事会工作报告》

公司监事会成员在 2021 年度依法依规，恪尽职守，较好地完成了年度工
作目标，同时制定了 2022 年度监事会工作要点。
（三）审议《2021 年年度审计报告》

根据 2021 年全年经营情况，审议《2021 年年度审计报告》。

（四）审议《2021 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn)发布的《黑龙江鑫联华信息股份有限公司 2021 年年度报 告》（公告编号：2022-003、黑龙江鑫联华信息股份有限公司 2021 年年度报告 摘要》（公告编号：2022-004）。
（五）审议《2021 年度财务决算报告》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
2021 年年度财务决算报告。
（六）审议《2022 年度财务预算报告》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022
年年度财务预算报告。
（七）审议《2021 年度利润分配预案的议案》

公告编号：2022-005

鉴于公司经营状况及发展需要，董事会决定本年度暂不进行利润分配。（八）审议《续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的证券会计事务所。（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二 十 八条“挂牌公司应当在章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款， 对主 动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，修订 《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 ……
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