公告日期：2022-10-18

公告编号：2022-014

证券代码：835164 证券简称：鑫联华 主办券商：开源证券
黑龙江鑫联华信息股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 30 日 以电话方式发出

5.会议主持人：邹迪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟任免监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司战略发展考虑，监事会拟提名王昆宇先生为公司新任监事，任期至第三届监事会届满之日止，并免去张勇的监事职务。

公告编号：2022-014

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黑龙江鑫联华信息股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

黑龙江鑫联华信息股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 18 日

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