公告日期：2022-10-18

公告编号：2022-016

证券代码：835164 证券简称：鑫联华 主办券商：开源证券

黑龙江鑫联华信息股份有限公司监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2022 年
10 月 14 日审议并通过监事任免聘任议案，相关情况如下：

提名王昆宇先生为公司监事，任职期限自股东大会生效之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张勇先生的监事，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相
关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司发展及经营需要，免去张勇先生监事职务。上述原因导致公司监事会成员 低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王昆宇 为公司新任监事候选人。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

公告编号：2022-016

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对 公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《黑龙江鑫联华信息股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

黑龙江鑫联华信息股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 18 日

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