公告日期：2022-11-08

公告编号：2022-018

证券代码：835164 证券简称：鑫联华 主办券商：开源证券
黑龙江鑫联华信息股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩建军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
35,544,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-018

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟任免监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展考虑，免去张勇的监事职务，任命王昆宇先生为公司第三届监事，任期至第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 35,544,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王昆宇 监事 任职 2022年11月 2022 年第一次临时 审议通过
4 日 股东大会

张勇 监事 离职 2022年11月 2022 年第一次临时 审议通过
4 日 股东大会

四、备查文件目录

（一）《黑龙江鑫联华信息股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。
黑龙江鑫联华信息股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 8 日

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