公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-023

证券代码：835164 证券简称：鑫联华 主办券商：开源证券
黑龙江鑫联华信息股份有限公司

监事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 6 月 6 日收到董事会秘书陈雪梅女士递交的辞职报告，自
2023 年 6 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,510,620 股，占公司股本的
4.25%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务负责人职务。

本公司监事会于 2023 年 6 月 6 日收到监事刘冬娟女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 6 月 6 日收到职工代表监事邹迪先生递交的辞职报告，自
2023 年 6 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不
是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 6 月 6 日收到监事会主席邹迪先生递交的辞职报告，自
2023 年 6 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不
是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

公告编号：2023-023

陈雪梅女士因个人原因请求辞去公司董事会秘书职务。

刘冬娟女士因个人原因辞去监事职务。

邹迪先生因个人原因辞去职工代表监事和监事会主席职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

鉴于本次辞职将导致公司监事会成员人数少于法定人数，公司将按照《公司法》 等法律法规和《公司章程》的要求，补选新任监事。为保证监事会的正常运行，在选 举产生新任监事之日起，邹迪先生、刘东娟女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》 等有关规定，继续履行监事的职责。

为了不影响公司董事会的正常工作，公司已于同日召开董事会聘任王晶为新任董 事会秘书。
（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职未对公司日常经营活动造成重大影响。公司对上述人员在任职期 间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件

（一）陈雪梅女士、邹迪先生、刘冬娟女士的辞职报告。

黑龙江鑫联华信息股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 8 日

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