公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-004

证券代码：835164 证券简称：鑫联华 主办券商：开源证券
黑龙江鑫联华信息股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩建军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司
章程》的规定， 出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效， 会议的
表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,544,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-004

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员均列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

经与公司原审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，根据公司业务发展和审计需要，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数35,544,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决。
三、备查文件目录

《黑龙江鑫联华信息股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》

黑龙江鑫联华信息股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

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