公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-026

证券代码：835164 证券简称：鑫联华 主办券商：开源证券
黑龙江鑫联华信息股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩建军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,544,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-026

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员均列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《黑龙江鑫联华信息股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-024）。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,544,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况 ：

本议案不存在回避表决。
三、备查文件目录

《黑龙江鑫联华信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

黑龙江鑫联华信息股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日

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