公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-025

证券代码：835168 证券简称：宗源传媒 主办券商：开源证券
北京宗源文化传媒股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事会秘书田禾丰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,998,600 股，占公司有表决权股份总数的 80.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-025

公司总经理，董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举梁花女士为公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

公司董事许梅女士因个人原因已提交了辞职报告，为了确保董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名梁花女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,998,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《关于选举刘燊女士为公司第三届监事会监事》
1.议案内容：

公司监事主席瞿云庆因个人原因已提交了辞职报告，为了确保监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘燊女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,998,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

公告编号：2023-025

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

许梅 董事 离职 2023 年 9 月 6 日 2023 年第二次临 审议通过
时股东大会

瞿云庆 监事 离职 2023 年 9 月 6 日 2023 年第二次临 审议通过
时股东大会

梁花 董事 任职 2023 年 9 月 6 日 2023 年第二次临 审议通过
时股东大会

刘燊 监事 任职 2023 年 9 月 6 日 2023 年第二次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

《北京宗源文化传媒股份有限公司 20……
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