公告日期：2024-03-27

证券代码：835168 证券简称：宗源传媒 主办券商：开源证券
北京宗源文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡佩丽女士

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《北京宗源文化传媒股份有 限公司章程》和《北京宗源文化传媒股份有限公司董事会议事规则》等相关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事胡佩江、董事古礼忠、董事梁花因公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公 司管理层就 2023 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董 事会汇报 2023 年年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年年度 报告》及《2023 年年度报告摘要》，该议案详见披露于全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，对公司 2023 年的
年度财务情况进行了总结，并出具财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营情
况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2024 年度财务预算计
划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

公司对 2024 年度日常性关联交易做了合理预计，该议案详见披露于全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事胡佩丽，胡佩江，田禾丰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正》
1.议案内容：

该 议 案……
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