公告日期：2024-03-27

证券代码：835168 证券简称：宗源传媒 主办券商：开源证券
北京宗源文化传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835168 宗源传媒 2024 年 4 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市盈科律师事务所的律师对本次股东大会见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董 事会汇报 2023 年年度的工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代 表监事会汇报 2023 年年度的工作情况。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年年度 报告》及《2023 年年度报告摘要》，该议案详见披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（四）审议《关于 2023 年年度财务决算报告》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，对公司 2023 年的
年度财务情况进行了总结，并出具财务决算报告。
（五）审议《关于 2024 年年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营情
况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2024 年度财务预算计
划。
（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

公司对 2023 年度日常性关联交易做了合理预计，该议案详见披露于全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为为胡佩丽、胡佩江、 北京众实管理咨询有限责任公司、北京时代智业管理咨询有限责任公司。（七）审议《关于公司前期会计差错更正》

该 议 案 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-004）。（八）审议《关于公司委托理财》

该 议 案 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2024-005）。（九）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

为支持公司发展，2023……
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