公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-037

证券代码：835168 证券简称：宗源传媒 主办券商：开源证券
北京宗源文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：：以现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事会秘书田禾丰先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会
议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事胡佩江、董事古礼忠、董事梁花、董事武茜因公务以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-037

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年半年度报告》，该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京宗源文化传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

北京宗源文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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