公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-042

证券代码：835168 证券简称：宗源传媒 主办券商：开源证券
北京宗源文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事会秘书田禾丰先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事胡佩江、董事古礼忠、董事梁花、董事武茜因公务以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有

公告编号：2024-042

关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《关于拟修订公司章程公告》， 该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名公司第四届董事会董事候选人》1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名胡佩丽、田禾丰、王志平、古礼忠、梁花为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-047)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-042

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京宗源文化传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

北京宗源文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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