公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-047

证券代码：835168 证券简称：宗源传媒 主办券商：开源证券
北京宗源文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-047

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835168 宗源传媒 2024 年 9 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

该 议 案 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-045）。（二）审议《关于公司董事会换届选举并提名公司第四届董事会董事候选人》
公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名胡佩丽、田禾丰、王志平、 古礼忠、梁花为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第 二次临时股东会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会 董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒 对象。
（三）审议《关于公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会监事候选人》
公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘建萍、刘燊为公司第四届 监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东会决议通过之 日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续 履行监事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-047

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印 件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席 本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其 代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东 账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行……
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