公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-050

证券代码：835168 证券简称：宗源传媒 主办券商：开源证券
北京宗源文化传媒股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡佩丽女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,866,900 股，占公司有表决权股份总数的 66.223%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<公司章程>》

公告编号：2024-050

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《关于拟修订公司章程公告》，该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-045）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,866,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名公司第四届董事会董事候选人》1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名胡佩丽、田禾丰、王志平、古礼忠、梁花为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,866,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会监事候选人》1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘建萍、刘燊为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东会决议通过之日起计

公告编号：2024-050

算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事

职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,866,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
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