公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-052

证券代码：835168 证券简称：宗源传媒 主办券商：开源证券
北京宗源文化传媒股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事会秘书田禾丰先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事胡佩丽、董事古礼忠、董事梁花因公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举胡佩丽为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-052

鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现选举胡佩丽为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任胡佩丽为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘任胡佩丽为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任田禾丰为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘任田禾丰为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-052

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任田禾丰为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘任田禾丰为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京宗源文化传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京宗源文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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