公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-072

证券代码：835169 证券简称：新华物流 主办券商：国盛证券
宁夏新华物流股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：闫兴华

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事谢芳因离职缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2023年9月21日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2023-072

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于终止设立参股子公司的议案》
1.议案内容：

宁夏新华物流股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立参股子公司宁夏 中顺物流有限公司，参股子公司注册资本1180万元，其中公司认缴出资 236万 元，持股比例20%；浙江中资物流有限公司，认缴出资944万，持股比例80%。
为了降低风险、服务于公司发展战略的全局，决定拟终止对上述参股子公 司的投资设立。本次投资的终止不会影响公司相关工作的正常进行，未对公司 经营产生重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-072

三、备查文件目录

《宁夏新华物流股份有限公司第三届第二十一次董事会会议决议》

宁夏新华物流股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 21 日

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