公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-073

证券代码：835169 证券简称： 新华物流 主办券商：国盛证券
宁夏新华物流股份有限公司

关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-073

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835169 新华物流 2023 年 10 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见 2023 年 9 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址并修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2023-071）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身 份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖

公告编号：2023-073

法人单位印章的营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会
议，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托 书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 10 月 10 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张立华17395155758
（二）会议费用：无
五、备查文件目录

《宁夏新华物流股份有限公司第三届第二十一次董事会会议决议》

宁夏新华物流股份有限公司董事会
2023 年 9 月 21 日

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