公告日期：2023-10-19

公告编号：2023-078

证券代码：835169 证券简称：新华物流 主办券商：国盛证券
宁夏新华物流股份有限公司

关于召开 2023 年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第八次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-078

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835169 新华物流 2023 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司出资设立全资子公司吉尼诺（宁夏）供应链管理有限公司，全资子公
司注册资本 1000 万元，其中公司出资 1000 万元，持股比例 100%。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应 出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证； 由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位

公告编号：2023-078

印章的营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本 人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执 照复印件。

（二）登记时间：2023 年 11 月 3 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张立华 17395155758
（二）会议费用：无
五、备查文件目录

《宁夏新华物流股份有限公司第三届董事第二十二次会议决议》

宁夏新华物流股份有限公司董事会
2023 年 10 月 19 日

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