公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-004

证券代码：835169 证券简称：新华物流 主办券商：国盛证券
宁夏新华物流股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：闫兴华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,000,500 股，占公司有表决权股份总数的 75.0063%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事谢芳因离职缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈婕因离职缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席。

公告编号：2024-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）系公司聘请的2023年度审计机构， 能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所规定的责任和义务。 为保证公司财务审计的延续性，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度的审计机构。

详见公司于2024年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘2023年度会计师事务所公告》（公告编 号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《宁夏新华物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

宁夏新华物流股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日

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