公告日期：2024-03-29

证券代码：835169 证券简称：新华物流 主办券商：国盛证券
宁夏新华物流股份有限公司

第三届届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：闫兴华

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事谢芳因离职缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运
作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司 董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2023年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年总经理工作报告》
1.议案内容：

由公司总经理做公司2023年度总经理工作报告，报告就公司2023年度的经 营管理工作进行了全面总结，并对2024年度的主要工作做出详细安排。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息（www.neeq.com.cn） 公告的《2023年年度报告》 和《2023年年度报告要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩及财务数据，2023 年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

依据2023年度公司经营计划的实际完成情况以及2024年业务开展所面临 的市场形势，编制并审议《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向 参与分配的股东每10股送红股2.5股。最终分派结果以中国结算北京分公司权 益分派的结果为准，预计本次利润分配完成后公司总股本为10,000,000 股。
具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披
露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况

董事闫付、闫兴华、闫学枝回避表决。
3.……
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