公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-010

证券代码：835169 证券简称：新华物流 主办券商：国盛证券
宁夏新华物流股份有限公司董事、职工代表监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司第三届董事会第二十四次会议于 2024 年 3 月 29 日审议通过《关于补选
公司第三届董事会董事的议案》，该议案尚需 2023 年年度股东大会审议通过。

公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 29 日审议通过《关于选举
邹文柱为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

提名李博先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 3
月 29 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

选举邹文柱先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自
2024 年 3 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因相关人员离职，同时为了提高公司的运行效率，本次补选董事、监事有利于公 司经营发展。
（三）新任董监高人员履历

李博，男，1978年11月生，蒙古族，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。 1997年12月至1999年11月，宁夏石嘴山武警支队服役；2000年8月至2004年2月，宁夏 银川市西夏区城乡市容环境管理局办公人员；2004年5月至2016年7月，宁夏合正商贸

公告编号：2024-010

有限公司销售部任经理；2016年8月至2019年2月，自由职业，2019年3月至2022年8月， 宁夏森淼新材料有限公司销售部任经理；2023年2月至今宁夏新华物流股份有限公司 任项目部经理。

邹文柱，男，1970年7月生，汉族，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。 1990年9月至1999年8月，任青铜峡化肥厂造气车间职工；1999年9月-2000年1月，自 由职业，2000年2月至2009年10月，任河北省邢台晶牛玻璃集团辅材部经理；2010年4 月至2020年12月，任北方国际控股集团（宁夏全盛科技公司）外贸部经理；2021年2 月至今，任宁夏新华物流股份有限公司运营部经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人、监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免，符合公司经营管理的需要，是公司治理的正常需求，不会对公 司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《宁夏新华物流股份有限公司第三届董事会第二十四会议决议》

《宁夏新华物流股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

宁夏新华物流股份有限公司
董事会/监事会
2024 年 3 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。