公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-021

证券代码：835169 证券简称：新华物流 主办券商：国盛证券
宁夏新华物流股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：闫兴华

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：闫兴华

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟注销参股子公司宁夏兴华物流有限公司的议案》
1.议案内容：

公司拟注销参股子公司宁夏兴华物流有限公司。详见公司于 2024 年 4 月
9 日披露的《关于拟注销参股子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-021

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2024 年 4 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于确认收购宁夏鑫华智能包装有限公司 100%股权的议案》
1.议案内容：

为优化资产结构，落实公司发展战略，宁夏新华物流股份有限公司收购宁 夏鑫华智能包装有限公司，宁夏鑫华智能包装有限公司原股东宁夏百吉百供应 链管理有限责任公司所持有 100%股权转让给新股东宁夏新华物流股份有限公 司。综合考虑实际经营情况下，经双方协商沟通确定本次标的股权的交易金额 为 0 元，同时宁夏鑫华智能包装有限公司更名为宁夏兴桦供应链有限公司。2.回避表决情况

董事闫付、闫兴华、闫学枝回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁夏新华物流股份有限公司第三届董事第二十五会议决议》

宁夏新华物流股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日

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