公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-022

证券代码：835169 证券简称：新华物流 主办券商：国盛证券
宁夏新华物流股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-022

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835169 新华物流 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《拟注销参股子公司宁夏兴华物流有限公司的议案》

公司拟注销参股子公司宁夏兴华物流有限公司。详见公司于 2024 年 4 月
9 日披露的《关于拟注销参股子公司的公告》。
（二）审议《关于确认收购宁夏鑫华智能包装有限公司 100%股权的议案》

为优化资产结构，落实公司发展战略，宁夏新华物流股份有限公司收购宁 夏鑫华智能包装有限公司，宁夏鑫华智能包装有限公司原股东宁夏百吉百供应 链管理有限责任公司所持有 100%股权转让给新股东宁夏新华物流股份有限公 司。综合考虑实际经营情况下，经双方协商沟通确定本次标的股权的交易金额 为 0 元，同时宁夏鑫华智能包装有限公司更名为宁夏兴桦供应链有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-022

公司会议室

（二）登记时间：2024 年 4 月 24 日 8：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张立华 17395155758
（二）会议费用：无
五、备查文件目录

《宁夏新华物流股份有限公司第三届董事会第二十五会议决议》

宁夏新华物流股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。