公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-030

证券代码：835169 证券简称：新华物流 主办券商：国盛证券
宁夏新华物流股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：闫兴华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,000,500 股，占公司有表决权股份总数的 75.0063%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高管列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟注销参股子公司宁夏兴华物流有限公司的议案》

公告编号：2024-030

1.议案内容：

公司拟注销参股子公司宁夏兴华物流有限公司。详见公司于 2024 年 4 月
9 日披露的《关于拟注销参股子公司的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于确认收购宁夏鑫华智能包装有限公司 100%股权的议案》1.议案内容：

为优化资产结构，落实公司发展战略，宁夏新华物流股份有限公司收购宁 夏鑫华智能包装有限公司，宁夏鑫华智能包装有限公司原股东宁夏百吉百供应 链管理有限责任公司所持有 100%股权转让给新股东宁夏新华物流股份有限公 司。综合考虑实际经营情况下，经双方协商沟通确定本次标的股权的交易金额 为 0 元，同时宁夏鑫华智能包装有限公司更名为宁夏兴桦供应链有限公司。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，因参会股东均为关联方，不进行回避表决
三、备查文件目录

《宁夏新华物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

宁夏新华物流股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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