公告日期:2024-08-20
证券代码:835169 证券简称:新华物流 主办券商:国盛证券
宁夏新华物流股份有限公司
关于补充确认及新增关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议审议了《关于
预计 2024 年日常性关联交易的议案》,并经公司 2023 年年度股东大会审议通
过。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公 告编号:2024-014)。
2024 年预计购买原材料、燃料和动力、接受劳务(采购运输服务、信息技
术服务)金额为 6,000,000 元,因公司业务经营需要,在实际执行过程中,2024
年 1-6 月实际已发生金额为 8,344,730.25 元,超出原预计金额,现对超出部分
予以补充确认,同时预计 2024 年下半年新增该类型关联交易 1400 万元。
2024 年与关联方预计发生餐饮接待服务 500,000 元。
(二)表决和审议情况
公司第三届董事会第二十七次会议审议了《关于补充确认及新增关联交易 的议案》,董事闫付、闫兴华、闫学枝回避表决,因非关联董事不足三人,本议 案直接提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:宁夏兴丝路国际供应链有限公司
住所:宁夏回族自治区银川综合保税区外向型企业孵化园二区 1 号厂房 1-
02 室
注册地址:宁夏回族自治区银川综合保税区外向型企业孵化园二区 1 号厂房1-02 室
注册资本:1000 万元
主营业务:道路货物运输
法定代表人:姚梅
控股股东:姚梅
实际控制人:姚梅
关联关系:过去十二个月为公司员工控制的企业
信用情况:不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称:宁夏宁视文化传媒有限公司
住所:宁夏回族自治区银川市西夏区文昌南街银川公铁物流服务中心大楼431 室
注册地址:宁夏回族自治区银川市西夏区文昌南街银川公铁物流服务中心大楼 431 室
注册资本:300 万元
主营业务:企业文化交流策划、咨询;国内各类广告策划、广告制作及咨询服务; 会议会展、礼仪庆典的策划及承办服务;企业形象策划、企业营销策划;文化艺术 交流策划;承办各类文艺演出;组织各类文化艺术交流活动;舞台艺术策划;演出 剧目经纪;多媒体制作;灯光音响、舞台设备租赁;智能交通及车辆安全系统、识 别软件、计算机软硬件开发及销售;通信设备的研究、开发;提供相关的技术咨 询、技术服务、技术转让;从事信息技术研发;数据处理服务;从事货物与技术进 出口业务(法律法规禁止的除外);供应链管理;第三
方物流服务;普通货物运输 代理;仓储;软件开发。
法定代表人:公司实际控制人亲属控制的公司
控股股东:于军
实际控制人:于军
关联关系:公司实际控制人亲属控制的公司
信用情况:不是失信被执行人
3. 法人及其他经济组织
名称:宁夏百吉百供应链管理有限责任公司
住所:宁夏回族自治区银川市西夏区文昌路街道文昌南街银川公铁物流服务中心大 楼 101、103 室
注册地址:宁夏回族自治区银川市西夏区文昌路街道文昌南街银川公铁物流服务中心大 楼 101、103 室
注册资本:1,000 万元
主营业务:供应链管理及解决方案设计;物流管理及方案设计;网络信息技术开 发、技术服务以;数据处理服务;展示展览服务及策划;制作、代理、发布国内广 告;货物及技术进出口业务;普通货物道路运输;生物与医药、化工新材料、光机 电一体化、航天海洋与现代运输装备、家用电器、卫生洁具、厨房用品家具、花卉 苗木、木材、装饰材料、建筑材料、日用百货、针纺织用品、服装服饰、珠宝饰、 电子产品、工艺美术品、玩具、保健用品、文艺用品、纸制品、化妆品、包装材 料、化工原料及产品(不含易制毒及危险化学品)、机械设备及配件、印刷设备、 汽摩配件、压缩机机配件、制冷设备、轴承、管道配件、阀门、金属材料、电线电 缆、电动工具、机电设备、仪器仪表、健身器材、照相器材、通讯器材、音响设 备、医疗器械、预包装食品、粮油制品、乳制品、土特产、保健食品、水产品、肉 制品、食品添加剂、食用农产品、酒类、陶瓷制品、皮……
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