公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-040

证券代码：835169 证券简称：新华物流 主办券商：国盛证券
宁夏新华物流股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-040

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835169 新华物流 2024 年 8 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全 体股东按每10股送红股4.0股。最终分派结果以中国结算北京分公司权益分派 的结果为准，预计本次利润分配完成后公司总股本为14,000,000股。具体详见 2024年8月13日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com） 上的《2024年半年度权益分派预案公告》。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟进行利润分配，导致注册资本、股份总数将会发生变化，相应修 改公司章程。
（三）审议《关于补充确认及新增关联交易的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认及新增关联交易的公告》（公 告编号：2024-042）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为闫兴华、闫付。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-040

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应 出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证； 由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位 印章的营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本 人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执 照复印件。

（二）登记时间：2024 年 8 月 28 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张立华 17395155758
（二）会议费用：无
五、备查文件目录

《宁夏新华物流股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

宁夏新华物流股份有限公司董事会
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