公告日期：2023-11-13

证券代码：835171 证券简称：美璨文化 主办券商：财达证
券

美璨文化(上海)股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的战略发展布局，公司拟与国药和网(延安)健康科技有限公司、自然人黄曼清共同出资设立控股子公司浙江津禾健康科技有限公司，注册资本为人
民币 2000 万元，其中公司出资人民币 1020 万元，占注册资本的 51%，黄曼清出
资人民币 500 万元，占注册资本的 25%，浙江津禾健康科技有限公司出资人民币480 万元，占注册资本的 24%。拟设子公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定的“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此，本次交易不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 11 月 13 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关
于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃
权，根据公司章程规定，尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及新领域，本次涉及到的新领域为药品和医疗器械销售。药品和医疗器械销售有利于拓宽公司的主营业务收入，提高公司的盈利能力和市场竞争力。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：国药和网（延安）健康科技有限公司

住所：陕西省延安市宝塔区新区街道办金圣国际 5 号楼 101 号

注册地址：陕西省延安市宝塔区新区街道办金圣国际 5 号楼 101 号

注册资本：1000 万

主营业务：一般项目：中草药种植；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；未经加工的坚果、干果销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；消毒剂销售（不含危险化学品）；办公用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：动物饲养；药品零售；药品批发；保健用品（非食品）销售；食品销售；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）；化妆品生产；第三类医疗器械经营；互联
网信息服务；消毒器械销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

法定代表人： 郑靖宇

控股股东：国药健康产业（辽宁）有限公司

实际控制人：沈阳市浑南区人民政府国有资产监督管理局

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：黄曼清

住所：湖南省株洲市天元区大坪工区八队 03 号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：浙江津禾健康科技有限公司

注册地址：浙江省丽水市莲都区碧湖镇环北路 28 号 1-116

主营业务：药品销售，药品零售，中药材收购及销售，第一类医疗器械，第二类医疗器械，第三类医疗器械，农副产品销售，保健品销售，通讯设备销售、移动终端设备销售、电子产品销售、家用电器销售、日用电器销售、制冷设备与空调产品销售、个人护理产品销售、化妆品销售、预包装食品销售、酒水饮料销售

各投资人的投资规模……
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