公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-018

证券代码：835171 证券简称：美璨文化 主办券商：财达证券
美璨文化(上海)股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：半数以上董事共同推举董事张梦芸
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数1,970,250 股，占公司有表决权股份总数的 39.405%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.财务总监列席会议；

公告编号：2024-018

二、议案审议情况
（一）审议《关于任免公司第三届董事会董事的议案》
1、议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国股份转让系统指定信
息披露平台上披露的公司《美璨文化(上海)股份有限公司董事、高级管理人员
任免公告》（公告编号：2024-013）。
2、议案表决结果：同意股数 1,970,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《美璨文化(上海)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
美璨文化(上海)股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

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