公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-017

证券代码：835171 证券简称：美璨文化 主办券商：财达证券
美璨文化(上海)股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：上海市虹口区水电路 1422 号 6 号楼 1204 室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈淑妍

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《美璨文化

公告编号：2024-017

（上海）股份有限公司董事长任命公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《美璨文化（上海）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

美璨文化(上海)股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

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