公告日期：2024-07-22

公告编号：2024-031

证券代码：835171 证券简称：美璨文化 主办券商：财达证券
美璨文化（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835171 美璨文化 2024 年 8 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名梁晓为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《美璨文化（上海）股份有限公司董事、监事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2024-028）。
（二）审议《关于提名汪贵权为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《美璨文化（上海）股份有限公司董事、监事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2024-028）。
（三）审议《关于提名陈健敏为公司第三届监事会监事的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《美璨文化（上海）股份有限公司董事、监事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2024-028）。

公告编号：2024-031

（四）审议《关于提名吴智君为公司第三届监事会监事的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《美璨文化（上海）股份有限公司董事、监事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2024-028）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证

2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
本人身份证、委托人签署的授权委托书、持股凭证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5. 现场登记、通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。