公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-040

证券代码：835171 证券简称：美璨文化 主办券商：财达证券
美璨文化(上海)股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈淑妍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数1,970,250 股，占公司有表决权股份总数的 39.405%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-040

4.财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址及经营范围的议案》1.议案内容：

为了提升市场竞争力，匹配公司未来发展战略，提升公司品牌辨析度，公司拟对公司名称、证券简称、注册地址及经营范围进行变更。

公司全称变更前为：美璨文化（上海）股份有限公司

公司全称变更后为：每氪健康（厦门）股份有限公司

公司简称变更前为：美璨文化

公司简称变更后为：每氪股份

公司地址变更前：上海市虹口区水电路 1422 号 6 号楼 1204 室

公司地址变更后：厦门市思明区岭兜西路 608 号 411 室之二

公司经营范围变更前为：一般项目：文化艺术辅导；体育指导；科技指导；创业空间服务；自费出国留学中介服务；会展服务；广告设计；珠宝首饰的设计；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；珠宝首饰批发；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；商业综合体管理服务；礼仪服务；专业设计服务；招投标代理服务；体育经纪人服务；电影摄制服务；文化娱乐经纪人服务；寄卖服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；社会经济咨询服务；文艺创作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司经营范围变更后为：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动；体育健康服务；科技中介服务；科技推广和应用服务；创业空间服务；自费出国留学中介服务；会议及展览服务；广告设计、代理；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；市场调查（不含涉外调查）；商业综合体管理服务；礼仪服务；专业设计服务；招投标代理服务；体育经纪人服务；电影摄制服务；文化娱乐经纪人服务；寄卖服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；社会经济咨询服务；文艺创作；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第

公告编号：2024-040

二类医疗设备租赁；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；康复辅具适配服务；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；细胞技术研发和应用；软件开发；生物基材料技术研发；医学研究和试验发展；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：演出经纪；药品零售；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上述公司全称、注册地址及经营范围变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理……
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