公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-051

证券代码：835171 证券简称：每氪股份 主办券商：财达证券
每氪健康（厦门）股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈淑妍

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》的相关规定，经董事会审查并征求董事候选人本人意见后，提名陈 淑

公告编号：2024-051

妍、梅百喜、梁晓、廖苑、汪贵权为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照《公司章程》、相关法律法规和其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第六次临时股东大会。具体内容详见
公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《每氪健康（厦门）股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《每氪健康（厦门）股份有限公司第三届董事会第二十一会议决议》

公告编号：2024-051

每氪健康（厦门）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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