公告日期：2024-01-15

证券代码：835181 证券简称：中阳股份 主办券商：国泰君安
山东中阳新材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长马汝杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了
《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数71,255,547 股，占公司有表决权股份总数的 67.97%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟在 2024 年度向金融机构申请及办理综合授信，具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、无形资产贷款、实控人股权质押贷款和票据融资等业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。公司向各金融机构申请的授信额度累计不超过人民币 3 亿元。

本议案内容详见公司 2023 年 12 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《山东中阳新材料科技股份有限公司关于公司预计 2024 年度银行授信的公告》（公告编号：2023-024）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,255,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式审议，关联方无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘 2023 年审计机构的议案》
1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务报表审计机构以来，能切实按照《中华人民共和国注册会计师法》、《企业会计准则》等相关法律和准则对公司财务报表进行审计且合作良好，因此继续聘任北京中名国成会计师
事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年会计年度的审计机构。

本议案内容详见公司 2023 年 12 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台 www.neeq.com.cn）的《山东中阳新材料科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,255,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名选举尚丹丹女士为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会决定提名选举尚丹丹女士为公司第四届董事会董事，任职自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。拟聘任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象。尚丹丹简历见附件。

附件：尚丹丹简历

尚丹丹，女，1989 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无国外永久居住权，大
专学历，物流管理专业；2010 年 7 月毕业于潍坊科技学院，2012 年 8 月至 2013
年 11 月在东营市利津县盐窝派出所担任文员工作，2013 年 11……
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