公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-031

证券代码：835181 证券简称：中阳股份 主办券商：国泰君安
山东中阳新材料科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长马汝杰先生

6.开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

因马汝杰先生辞去公司总经理职务，公司董事会拟聘任薄红影女士担任公司
总经理职务，任职期限自 2024 年 8 月 19 日起至第五届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-031

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》第一章第七条规定：“总经理为公司的法定代表人”，现将公司法定代表人由马汝杰变更为薄红影，因此公司拟变更公司法人代表。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山东中阳新材料科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

山东中阳新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日

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