公告日期：2024-06-28

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-075
北京世纪国源科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席石静女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 23 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名石静女士、杨
成斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经审查，上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会选举产生前，第三届监事会现任监事将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起，自动卸任。

具体内容详见公司于2024年6月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-067）。
2.出席会议的监事对提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人议案逐项进行表决，议案表决结果：

1.1《提名石静女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.2《提名杨成斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司结合募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，基于审慎合理使用募集资金的原则，决定将募投项目“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”和“时空
大数据平台开发及应用建设项目”的规划建设期延长至 2025 年 12 月 31 日。

经审议，我们认为，公司结合募投项目实际进展情况，基于谨慎性原则做出部分募投项目延期决定。本次延期不存在变更募投项目实施主体、实施方式及改变募集资金用途的情形，决策及审批程序符合相关法律法规要求。监事会一致同
意本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司于2024年6月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用。

公司拟投资的产品为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），单笔投资期限最长不超过 12 个月，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

上述事项自公司第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

经审议，我们认为，公司在保障募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置……
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