公告日期：2024-06-28

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-065
北京世纪国源科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长董利成先生

6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2024年6月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 23 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，并对公司董事会席位进行调整，
公司第四届董事会成员拟由原来的 8 名调整为 6 名，其中非独立董事 4 名，独立
董事 2 名。公司董事会提名董利成先生、李景艳女士、刘代先生、唐巍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经审查，上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起，自动卸任。

具体内容详见公司于2024年6月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-067）。
2.出席会议的董事对提名第四届董事会非独立董事候选人议案逐项进行表决，议案表决结果：

2.1《提名董利成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.2《提名李景艳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.3《提名刘代先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.4《提名唐巍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第三届董事会第七次独立董事专门会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 23 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，并对公司董事会席位进行调整，
公司第四届董事会成员拟由原来的 8 名调整为 6 名，其中非独立董事 4 名，独立
董事 2 名。公司董事会提名李秋玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人（会
计专业人士），李秋玲女士自 2020 年 2 月 21 日起至今，担任公司独立董事一职，
根据相关法律法规的规定，其任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过
之日起至 2026 年 2 月 20 日止；提名张正河先生为公司第四届董事会独立董事候
选人，任期三年。上述事项自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之……
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