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公告日期:2024-07-19
证券代码:835184 证券简称:国源科技 公告编号:2024-078
北京世纪国源科技股份有限公司
章 程
二〇二四年七月
目 录
第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股 东...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ......12
第四节 股东大会的提案与通知 ......13
第五节 股东大会的召开 ......14
第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会......22
第一节 董 事......22
第二节 独立董事......25
第三节 董事会......31
第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 监事会......38
第一节 监 事......38
第二节 监事会......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......40
第一节 财务会计制度 ......40
第二节 内部审计......44
第三节 会计师事务所的聘任 ......44
第九章 通知和公告......45
第十章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算......46
第一节 合并、分立增资和减资 ......46
第二节 解散和清算 ......47
第十一章 修改章程......48
第十二章 信息披露和投资者关系......49
第十三章 附 则......49
第一章 总 则
第一条 为维护北京世纪国源科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东
和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和其他法律、法规、规范性文件,制订本章程。
第二条 公司于 2020 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)核准同意,向不特定合格投资者公开发行股票,于 2020 年 7 月 27
日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌;于 2021 年 11 月 15 日由全国中小
企业股转系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市公司,上市时间自公司在精选层挂牌之日起连续计算。股票简称:国源科技,股票代码:835184。
第三条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。
公司是在北京世纪国源科技发展有限公司的基础上,依法整体变更设立的股份有限公司,在北京市西城区市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码 91110102782527551G。
第四条 公司注册名称:北京世纪国源科技股份有限公司
公司英文名称:Beijing Century GrandTech Corp.,Ltd.
第五条 公司住所:北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11、
10C12 号房间(德胜园区)
第六条 公司注册资本为人民币 13,379 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
第十一条 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人、技术总监。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和……
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