公告日期：2024-07-19

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-077
北京世纪国源科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董利成先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
56,178,673 股，占公司有表决权股份总数的 42.27%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
40,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事庹国柱因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2024-066）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,178,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

上述议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

累积投票议案表决情况

1.议案内容

（1）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 23 日届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名董利 成先生、李景艳女士、刘代先生、唐巍女士为公司第四届董事会非独立董事 候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

格均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起，自动卸任。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-067）。

（2）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 23 日届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名李秋玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人（会计专业人士），任职期限自本
次股东大会审议通过之日起至 2026 年 2 月 20 日止；提名张正河先生为公司
第四届董事会独立董事候选人，任期三年。上述事项自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。本次提名的第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意。

经审查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起，自动卸任。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-067）……
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