公告日期：2023-04-11

公告编号：2023-004

证券代码：835187 证券简称：中汇股份主办券商：国元证券

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：胡长江

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定核心员工的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-004

按照《公司股权激励管理办法》（公告编号 2019-005），公司拟对符合条件的员工进行股权激励。根据《非上市公众公司监督管理办法》相关规定，股权激励对象应认定为核心员工。公司董事会提名认定江学中、李攀、向坤、梁继祥、阳宗廷、刘明、朱雷、刘军、胡鸿燕、纪秀丽、薛飞、张明、张兴、江本川、潘成柱共 15 名员工为核心员工。该提名名单经公示后，需经公司职工大表大会及监事会审核，并经股东大会表决通过后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，公司将择期召开股东大会。
（二）审议通过《关于择期召开股东大会的议案》
1.议案内容：

本次董事会审议通过的《关于认定核心员工的议案》尚需提交股东大会审议表决，基于公司的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定在本次董事会后择期召集股东大会审议 《关于认定核心员工的议案》，并发布召开股东大会的通知，具体议案内容、股东大会时间、地点等信息以另行公告的股东大会通知为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2023-004

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日

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