公告日期：2023-05-26

证券代码：835187 证券简称：中汇股份 主办券商：国元证券

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：铜陵市铜都国际大酒店三楼会议中心
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡长江
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数29,114,650 股，占公司有表决权股份总数的 95.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事及高级管理人员均出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长胡长江代表董事会作《2022 年度董事会工作报告》，报告指出：2022 年，董事会坚定实施“冲规模、做概念、调治理”发展战略，紧紧围绕全年工作目标，强化生产经营与技术创新双驱动，团结一致带领全体员工奋力拼搏，克服了规划勘测设计投标市场竞争加剧、传统规划勘测设计业务萎缩、项目费用到账率低等一系列困难，公司 2022 年主营业务收入接近亿元大关，在生产、经营、技术、品牌等方面均取得了较好的成绩，为完成公司三年（2022-2024 年）发展战略目标与任务奠定了扎实的基础。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,114,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席高永生代表监事会作《2022 年监事会工作报告》，报告指出：2022 年，监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，切实维护公司和股东的合法权益。监事会对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，推动公司规范运作，促进公司生产经营管理工作顺利进行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,114,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司董事长胡长江代表董事会作《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务
预算报告》，报告指出：2022 年度财务决算报告所涉及的财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证, 并出具了无保留意见《容诚审字[2023]230Z1682 号》审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。2022 年公司全年营业收入 9051.63 万
元，同比增长 14.25%；利润总额 2197.58 万元，同比增长 80.32%；净利润 1941.82
万元，同比增长 80.01%；净利润率 21.45%；收费到账总额 6540.00 万元，其中：项目收费 6425.62 万元,房租收入、政府补助等其他收入 114.38 万元。全年营业收入、营业利润、利润总额、净利润等多项主要财务指标均大幅增长。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,114,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通……
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