公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-024

证券代码：835187 证券简称：中汇股份主办券商：国元证券

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：胡长江

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于第二次修订公司 2023 年股权激励计划（草案）的议案》1.议案内容：

详见公司于同日在全国股转系统披露的《公司 2023 年股权激励计划（草案）

公告编号：2023-024

修订稿》（编号 2023-026）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司与同日在全国股转系统披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（编号 2023-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日

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