公告日期：2023-07-21

公告编号：2023-029

证券代码：835187 证券简称：中汇股份 主办券商：国元证券

关于全体股东同意提前召开 2023 年第一次临时股东大会

并同意豁免关于召开股东大会期限规定的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全体
股东于 2023 年 7 月 21 日出具的《同意提前召开 2023 年第一次临时股东大会并
同意豁免关于召开股东大会期限规定的声明函》，公司75 名股东，合计持股 100%，确认已充分理解 2023 年第一次临时股东大会拟审议的议案内容，同意公司于
2023 年 7 月 25 日上午 9 点整在公司四楼会议室提前召开 2023 年第一次临时股
东大会，同意本次股东大会豁免公司章程、股东大会议事规划及相关规定中关于召开股东大会通知期限的规定，自愿放弃提前 15 天收到本次股东大会会议通知的权利，并确定对 2023 年第一次临时股东大会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。

2023 年第一次临时股东大会通知公告中除会议召开时间由 2023 年 8 月 2 日
变更为 2023 年 7 月 25 日及股权登记日由 2023 年 8 月 1 日变更为 2023 年 7 月
24 日外，其它无变化。

特此公告。

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 21 日

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