公告日期：2023-07-24

公告编号：2023-032

证券代码：835187 证券简称：中汇股份 主办券商：国元证券

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

2023 年第 1 次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡长江
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数2942.815 万股，占公司有表决权股份总数的 96.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-032

公司董事、监事及高级管理人员均出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划（草案）第二次修订稿的议案》 1.议案内容

详见公司于 2023 年 7 月 18 日在全国股转系统官网披露的公告（2023-026 号）。
2.表决结果
普通股同意股数 2942.815 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%。反对票0 股，占与会股东有表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占与会股东有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录

《公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 24 日

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