公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：835187 证券简称：中汇股份 主办券商：国元证券

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9 点-11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-007

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835187 中汇股份 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

安徽天禾律师事务所见证律师
（七）会议地点

铜陵市铜都国际大酒店三楼会议中心
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事长胡长江将代表董事会作《2023 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会主席高永生将代表监事会做《2023 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议
（三）审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

公司董事长胡长江将代表董事会作《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财
务预算报告》，提交股东大会审议
（四）审议《2023 年度利润分配的议案》

详见公司于同日在全国股转系统发布的《关于公司 2023 年度权益分派预案的公告》（编号 2024-045）

公告编号：2024-007

（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司于同日在全国股转系统发布的《公司 2023 年度报告及摘要》（编号2024-046、2024-047）
（六）审议《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案》

详见公司于同日在全国股转系统发布的《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的公告》（编号 2024-048）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 9 点—15 点

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：05622862959
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《公司第三届董事会第九次会议决议》

公告编号：2024-007

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司董事会
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