公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-008

证券代码：835187 证券简称：中汇股份 主办券商：国元证券

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：铜陵市铜都国际大酒店 3 楼会议中心
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡长江
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 48 人，持有表决权的股份总数2,917.9650 万股，占公司有表决权股份总数的 91.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-008

公司董事、监事及高级管理人员均列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
具体详见《公司 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 2917.9650 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联方回避表决事项。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
具体详见《公司 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 2917.9650 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联方回避表决事项。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
具体详见《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》
2.议案表决结果：
同意股数 2917.9650 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-008

3.回避表决情况
不涉及关联方回避表决事项。
（四）审议通过《2023 年度利润分配的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年4月29日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽中汇规划勘测设计院股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）
2.议案表决结果：
同意股数 2917.9650 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联方回避表决事项。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司2022年4月29日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽中汇规划勘测设计院股份有限公司 2023 年度报告及摘要》（公告编号：2024-001、2024-002）
2.议案表决结果：
同意股数 2917.9650 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联方回避表决事项。
（六）审议通过《……
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