公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-003

证券代码：835189 证券简称：颐信泰通 主办券商：东北证券
颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835189 颐信泰通 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京华沛德权律师事务所的律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区北苑路 170 号凯旋城 3 号楼 2807

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案
公司审议《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案
公司审议《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2020 年年度报告及摘要》议案

详情请见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案
公司审议《2020 年度财务决算报告》。

公告编号：2021-003

（五）审议《2021 年度财务预算方案》议案
公司审议《2021 年度财务预算方案》。
（六）审议《公司 2020 年度利润分配》议案

为了公司长远发展，拟定 2020 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于建立<年度报告重大差错责任追究制度>》议案

详情请见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于建立<年度报告重大差错责任追究制度>》的公告（公告编号：2021-006）。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

详情请见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2021-007）。
（九）审议《关于续聘会计师事务所》议案

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，聘任期限为一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

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