
公告日期:2018-06-29
公告编号:2018-020
证券代码:835189 证券简称:颐信泰通 主办券商:东北证券
颐信泰通(北京)信息科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年6月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘征
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份7,700,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举付海峻为公司董事的议案》
公告编号:2018-020
1.议案内容
公司原董事潘攀因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定,公司董事会选举付海峻为公司董事,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满日止。
付海峻,男,1981年1月21日出生,中国国籍,无永久境外居留权。吉林艺术学院本科学历。2006年6月至2007年4月,供职于央视三维电影传媒集团,任策划设计;2007年5月至2010年9月,供职于北京梦公园文化艺术有限公司,任设计总监;2010年10月至今,供职于颐信泰通(北京)信息科技股份有限公司,任设计总监。付海峻持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。付海峻不属于失信联合惩戒对象。
相关公告详见公司于2018年6月14日在股转官网www.neeq.com.cn披露的《董事变动公告》(公告编号:2018-017)。2.议案表决结果:
同意股数7,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
三、备查文件目录
1、《颐信泰通(北京)信息科技股份有限公司2018年第二次临时股
公告编号:2018-020
东大会会议决议》
颐信泰通(北京)信息科技股份有限公司
董事会
2018年6月29日
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