公告日期：2018-06-29

公告编号：2018-020

证券代码：835189 证券简称：颐信泰通 主办券商：东北证券

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘征

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份7,700,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《选举付海峻为公司董事的议案》

公告编号：2018-020

1.议案内容

公司原董事潘攀因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司董事会选举付海峻为公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满日止。

付海峻，男，1981年1月21日出生，中国国籍，无永久境外居留权。吉林艺术学院本科学历。2006年6月至2007年4月，供职于央视三维电影传媒集团，任策划设计；2007年5月至2010年9月，供职于北京梦公园文化艺术有限公司，任设计总监；2010年10月至今，供职于颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司，任设计总监。付海峻持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。付海峻不属于失信联合惩戒对象。

相关公告详见公司于2018年6月14日在股转官网www.neeq.com.cn披露的《董事变动公告》（公告编号：2018-017）。2.议案表决结果：

同意股数7,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

1、《颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司2018年第二次临时股

公告编号：2018-020

东大会会议决议》

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司

董事会

2018年6月29日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。