
公告日期:2018-09-27
公告编号:2018-027
证券代码:835189 证券简称:颐信泰通 主办券商:东北证券
颐信泰通(北京)信息科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十七次会议于2018年9月26日审议并通过:
提名刘征、宁滨、刘蔚、付海峻、潘伟为公司董事,任职期限三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长刘征主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事刘征持有公司股份3,600,000股,占公司股本的46.75%。不是失信联合惩戒对象。
董事宁滨持有公司股份3,600,000股,占公司股本的46.75%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘蔚持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事付海峻持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事潘伟持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
潘伟,男,1972年11月10日出生,中国国籍,无永久境外居留权。中国石油大
公告编号:2018-027
学(华东)大专学历。1991年9月至2000年12月,供职于北京炼焦化学厂,任职机电维修;2001年1月至2007年7月,供职于北京翘升体育设施工程有限公司,任职工程部现场负责人;2007年8月至2010年11月,供职于北京开兴业物业管理有限责任公司,任职工程部现场负责人;2010年12月至2014年8月,供职于北京信捷苑物业管理有限责任公司,任职第一项目处值班经理;2014年9月至今,供职于颐信泰通(北京)信息科技股份有限公司,任职系统工程师。潘伟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。潘伟不属于失信联合惩戒对象。
(四)股东监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议于2018年9月26日审议并通过:
提名李伟为公司监事,任职期限三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
提名单宝刚为公司监事,任职期限三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开12日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席李辰主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(五)换届后董监高人员情况
监事李伟持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事单宝刚持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(六)首次任命董监高人员履历
单宝刚,男,1987年3月2日出生,中国国籍,无永久境外居留权。石家庄铁道大学本科学历。2010年11月至2014年10月,供职于中盈创信(北京)商贸有限公司,任职平面设计师;2014年至今,供职于颐信泰通(北京)信息科技股份有限公司,任职项目经理。单宝刚持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。单宝刚不属于失信联合惩戒对象。
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二、换届对公司产生的影响
董事、监事换届对公司生产、经营的影响:
董事及监事人员换届选举后,公司董事会及监事会将一如既往履行职责,有利于公司长远发展,进一步完善公司的治理机构,提高公司规范治理水平。本次换届未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《颐信泰通(北京)信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》(二)《颐信泰通(北京)信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
颐信泰通(北京)信息科技股份有限……
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