公告日期：2019-05-10

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月8日

2.会议召开地点：北京市朝阳区北苑路170号凯旋城3号楼2807

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘征先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数7,700,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司审议《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司审议《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数7,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详情请见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数7,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

公司审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数7,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司审议《2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数7,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（六）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司审议《2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数7,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

1.议案内容：

为了公司长远发展，拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数7,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（八）审议通过《预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计2019年度公司与实际控制人刘征之间会发生日常性关联交易。预计交易内容及金额，详见公司2019年4月17日公告的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告……
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