公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-006

证券代码：835191 证券简称：东方网升 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州东方网升科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 9 楼

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒯斌毅先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数24,598,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐骏婷因病假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-006

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟使用闲置自有资金委托理财的议案》
1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获
得额外的资金收益。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小股份转让
系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州东方网升科技股份有限公司关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度申请综合授信额度及对相关事宜进行授权
的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2023 年度向杭州联合银行、杭州银行等金融机构申请不超过人民币 2,500 万元的综合授信额度(含已授信额度)，授信种类包括但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、应收账款、保理、融资租赁等。具体授信额度和条款以公司与相关金融机构最终签署的协议为准，相关授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

为保证银行金融机构及其他金融企业融资的及时性，董事会提请股东大会审议批准并授权公司法定代表人或其授权代表签署上述授信额度内的相关合同、协议、凭证等法律文件。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会

公告编号：2023-006

或股东大会审批和披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。
三、备查文件目录

《杭州东方网升科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
杭州东方网升科技股份有限公司
董事会
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